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La Red de Control de Delitos Financieros de EE.UU. (FinCEN) advirtió que las redes chinas de |avado de dinero representan una amenaza significativa para el sistema financiero.
👉 ¿Por qué?
🔹 Han establecido una “relación mutualista” con cárte|es de la dr|ga mexicanos.
🔹 Los cárte|es venden dólares obtenidos ilícitamente, y estas redes los colocan en el mercado, aprovechando restricciones cambiarias tanto en México como en China.
🔹 Con estos esquemas, facilitan la compra de bienes raíces en EE.UU. 🏠, usando empresas fantasma o personas con perfiles poco relacionados a grandes transacciones.
📊 Entre 2020 y 2024, la FinCEN revisó más de 137 mil reportes de actividades sospechosas, que involucraron alrededor de 312 mil millones de dólares. De esa cifra, más de 53 mil millones estuvieron ligados directamente al sector inmobiliario.
⚠️ Además del narc|tráf|co y los inmuebles, estas redes también se relacionan con fra|de, apuestas i|egales y hasta tráf|co de person|s.
#FinCEN #EEUU #China
