By * Acción tomada en coordinación con socios en México y los Estados Unidos.
WASHINGTON — Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro sancionó a la Organización de Tráfico de Personas de Abdul Karim Conteh (Karim HSO, por sus siglas en ingles), una organización criminal trasnacional (TCO, por sus siglas en inglés) con sede en Tijuana, México. El tráfico de personas es un crimen federal en el cual los criminales traen indocumentados intencionalmente a los Estados Unidos a través de la evasión de leyes de inmigración, así como el transporte ilegal y albergando a indocumentados que ya se encuentran ilegalmente en el país. Junto con dependencias del Departamento de Seguridad Nacional y otros socios nacionales y extranjeros, OFAC señala a estas redes para quebrantar sus finanzas y finalmente desmantelar sus operaciones que amenazan la seguridad nacional de los Estados Unidos.
“La acción de hoy, en estrecha colaboración con nuestros socios nacionales y extranjeros, quebranta las capacidades de los que buscan aprovechar y arriesgar individuos en circunstancias desesperadas en búsqueda de una vida mejor por sí mismo y sus queridas”, dijo el subsecretario de Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera Brian E. Nelson. “El Tesoro, como parte del esfuerzo de la administración para enfrentar la crisis en nuestra frontera suroeste, continúa comprometida a usar nuestras herramientas para degradar la capacidad de grupos como la HSO Karim involucrarse en estas operaciones ilícitas”.
La acción de hoy no hubiera sido posible sin la continua cooperación, apoyo y colaboración entre la OFAC, la Oficina de la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Sur de California, la Sección de Derechos Humanos y Enjuiciamientos Especiales del Departamento de Justicia, la Unidad anti-contrabando del Sector San Diego de la Patrulla Fronteriza estadounidense, la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) de San Diego, la Unidad de Tráfico de Personas de HSI, el Servicio de Impuesto de Estados Unidos, Investigaciones Criminales, el Buró Federal de Investigaciones y la Fuerza de Trabajo de Interdicción Internacional del Centro de Objetivos Nacional, Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos. Esta designación fue posible por la información clave de la oficina de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro (FinCEN).
La OFAC coordinó adicionalmente esta acción con el Gobierno de México, incluida la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México.
En violación de las leyes de inmigración estadounidenses, la HSO Karim, con sede en Tijuana, México, ha traficado migrantes hacia los Estados Unidos por años para su propio beneficio financiero. Además de proveer documentación fraudulenta a los migrantes, miembros de la HSO Karim aprovechan el sistema financiero de los Estados Unidos para recibir los pagos de sus operaciones ilícitas de contrabando. La metodología estándar de la HSO Karim es transportar migrantes para la frontera de los Estados Unidos y aconsejarlos sobre como cruzar ilegalmente. El alcance de la HSO Karim se extiende tanto a nivel regional y global; por ejemplo, la HSO Karim mantiene afiliaciones en y ha coordinado el movimiento de migrantes a través de Nicaragua.
Proveniente de Sierra Leona, Abdul Karim Conteh (Karim) es el líder de la organización de contrabando humano sancionada hoy y es responsable del contrabando de miles de migrantes de África, China, el Medio Oriente, Rusia y otras jurisdicciones hacia los Estados Unidos. La esposa de Karim, Veronica Roblero Pivaral (Veronica), es de nacionalidad mexicana y desempeña una variedad de roles cruciales dentro de la organización, que van desde conducir migrantes a la frontera con Estados Unidos hasta recibir pagos por las operaciones de contrabando.
Imágenes de Karim y Veronica, ambos usaban identidades falsas en su actividad ilícita
Además de Karim y Veronica, OFAC sancionó hoy al ciudadano togolés Pasaman Francis Marin Abbe Pidoukou (Pasaman) y al ciudadano de Sierra Leona Issa Kamara (Issa). Ambos miembros de la HSO Karim, tanto Pasaman e Issa son responsables de facilitar transporte para migrantes de la HSO Karim.
Las sanciones del Tesoro también complementan acusaciones contra Karim y Veronica de la Oficina de la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Sur de California. Para información en acciones previamente tomadas por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, presione aquí.
La acción de OFAC de hoy sancionó a la HSO Karim de conformidad con la Orden Ejecutiva (E.O., por sus siglas en inglés) 13581, modificada por la E.O. 13863 (en lo sucesivo “E.O. 13581, modificada”), por ser una persona extranjera que representa una significativa TCO. OFAC sancionó a Karim, Veronica, Pasaman e Issa de conformidad con la E.O. 13581, modificada, por haber actuado o intentar actuar en representación directa o indirecta de la HSO Karim.
PREVIAS ACCIONES DEL TESORO CONTRA ORGANIZACIONES DE CONTRABANDO HUMANO
La acción de hoy se basa en acciones que OFAC ha tomado en el último año para hacer frente a la amenaza a la seguridad nacional creada por las HSO. Por ejemplo, el 11 de julio de 2024, OFAC sancionó a Tren de Aragua de conformidad con la E.O. 13581, modificada. Tren de Aragua es una TCO con base en Venezuela involucrado en el tráfico de personas y la trata de personas, violencia de género, el lavado de dinero, el tráfico de droga ilícita y otras actividades criminales.
El 14 de diciembre de 2023, OFAC sanciono a Malas Mañas TCO e importantes miembros de conformidad con la E.O. 13581, modificada. La TCO Malas Mañas es una organización de tráfico de personas y narcotráfico establecida en Sonora, México, con operaciones a través de la frontera sureste.
Adicionalmente, el 16 de junio de 2023, OFAC sancionó a Hernandez Salas TCO y su líder, entre otros, de conformidad con la E.O. 13581, modificada. La TCO Hernandez Salas, establecida en Mexicali, México, ha facilitado miles de entradas ilegales a los Estados Unidos desde al menos 2018.
A sí mismo, el 13 de enero de 2023, FinCEN publicó una alerta brindando el curso, tipologías e indicadores del peligro para ayudar a las instituciones financieras a identificar mejor y reportar transacciones potenciales relacionadas con el tráfico de personas hacia la frontera suroeste estadounidense. Esta alerta se produjó tras un aumento de intentos de cruces fronterizos ilegales en 2021 y 2022.
IMPLICACIONES DE LAS SANCIONES
Como resultado de la acción de hoy, todas las propiedades o intereses en las propiedades de las personas o entidades designadas que se encuentran dentro de los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueadas y deben reportarse a la OFAC. Además, se bloquea cualquier entidad que sea propiedad directa o indirectamente, individualmente o en conjunto, en un 50 por ciento o más de una persona bloqueada. A menos de que haya una licencia publicada en lo general o en lo particular por OFAC, o esté exento, las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones realizadas por personas estadounidenses o personas dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o interés en la propiedad de personas designadas o bloqueadas.
Adicionalmente, instituciones financieras y otras personas que participen en ciertas transacciones o actividades con entidades e individuales pueden exponerse a sanciones o ser sujetos de una acción de ejecución. Las prohibiciones incluyen cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios por, a o para el beneficio de una persona designada, o el recibo de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios de una persona designada.
El poder y la integridad de las sanciones de OFAC no solo derivan de la habilidad de OFAC para designar y agregar personas a la lista SDN (por sus siglas en ingles), sino también de su disposición de quitar personas de la lista SDN de acuerdo con la ley. El objetivo final de las sanciones no es castigar, sino lograr un cambio positivo de comportamiento
